发行进程 - 2025年4月9日召开股东大会审议通过发行相关议案，有效期12个月[8] - 2025年12月18日深交所上市审核委员会审议通过发行申请[9] - 2026年1月14日中国证监会核发批复同意注册申请[9] 业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为75,809,877.26元、128,064,789.56元、103,628,433.57元[14] - 最近三年年均可分配利润为102,501,033.46元[14] - 2022 - 2024年末合并报表资产负债率分别为28.98%、27.59%、38.47%[15] - 2022 - 2024年经营活动现金流量净额分别为208,414,149.84元、280,936,613.38元、275,514,887.24元[15] 发行情况 - 本次发行募集资金总额不超过37,500万元[14] - 可转债自发行结束六个月后可转股[19] - 初始转股价格不低于相关均价且不得向上修正[19] - 转股价格向下修正需经特定表决通过，持有人回避[20] - 修正后转股价格有相应要求[20] - 改变募资用途可转债持有人有回售权[21] 配套安排 - 聘请平安证券为受托管理人并订立协议[21] - 制定债券持有人会议规则并披露[21] - 约定可转债违约情形、责任及争议解决机制[21]