提名委员会组成 - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，至少一名不同性别的董事[3][7] - 法定人数为两名成员[7] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[7] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，有需要时可开额外会议[12] - 会议通知最迟提前14天发出，议程及文件最迟提前三天送交成员[12] - 可全体同意下通过及采纳书面决议案[9] - 主席须出席股东周年大会回应股东提问[10] 职责权限 - 获董事会授权，可向董事及高管索取资料[13] - 可向外界征询独立专业意见，费用公司支付[15] 工作内容 - 检讨及监察董事及高管培训及专业发展[16] - 持续检讨公司领导人员要求确保竞争力[18] - 掌握策略问题和商业变动信息[18] - 每年审查非执行董事履职时间及比例[18] - 确保非执行董事收到委任函[18] - 支援公司评估董事会表现[18] - 向董事会提成员人选建议[18] - 衡量年届65岁董事任职能力[18] - 根据董事表现确定是否重新委任[18] - 处理董事延聘、暂停或终止职务事宜[18] 会议记录 - 会议秘书应详细记录会议事项及决定[19]