会议信息 - 会议于2026年3月30日以现场及通讯结合方式召开[2] - 应出席董事6人，实际出席和授权出席6人[3] 审议议案 - 审议通过董事会换届选举非独立董事、独立董事议案[5][7] - 审议通过预计2026年日常性关联交易议案[8] - 审议通过使用超募资金投资在建项目议案[10] - 审议通过2025年限制性股票激励计划预留权益授予激励对象名单议案[11] - 审议通过提议召开2026年第二次临时股东会议案[12] 后续安排 - 换届选举及相关议案尚需提交股东会审议（除限制性股票激励计划和召开股东会议案）[5][7][8][10]