证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-023 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 行股票的价格为 20.04 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均 价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价= 定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易 总量。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 1 日在江 苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十五次会议，会议通 知于 2026 年 3 月 25 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中邹海培、余刚、那恪、黄水荣通讯参会。会议由董事长柳敬 麒先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于 ...