证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-032 南京三超新材料股份有限公司 1、股东会届次：2025 年度股东会 关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议决定于 2026 年 4 月 15 日（星期三）召开公司 2025 年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯网 的《南京三超新材料股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。 公司董事会于 2026 年 4 月 1 日收到公司控股股东博达合一科技有限公司（以下简称"博达合一"） 书面提交的《关于提请增加南京三超新材料股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》。为提高决 策效率，博达合一提请将公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的议案》《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 ...