| 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 | 公告编码：2026-04019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎捷转债 | | 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）独立董事专门会议审议情况 鼎捷数智股份有限公司 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本议案尚 需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会独立董事第六次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》。独立董事 认为：公司 202 ...