本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 通知已于 2026 年 3 月 20 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2026 年 3 月 31 日 13 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事揭晓小女士、朱慈蕴女士以通讯方式出席会议。本次董 事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董事认真审 议，做出如下决议： 一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中"第三节管理层讨论 与分析"相关内容。 | 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-04018 | | --- | --- | | 债 ...