兴业证券股份有限公司 保荐机构通过相关资料审阅、查阅公司公告等方式对鼎捷数智内部控制制度 的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了上市公司《2025年度 内部控制自我评价报告》，取得会计师出具的《鼎捷数智股份有限公司2025年度 内部控制审计报告》，查阅了董事会及股东会会议资料、相关信息披露文件、管 理规章制度等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据上市公司内部控制评价报告：董事会认为，根据公司财务报告内部控制 重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重 大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大 缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重 大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 关于鼎捷数智股份有限公司 2025年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为鼎捷 数智股份有限公司（以下简称"鼎捷 ...