| 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 | 公告编码：2026-04041 | | --- | --- | | 债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"或"公司"）第五届董事会 任期即将届满，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十四次会议，逐项审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董 事 1 名，由公司职工代表大会选举 ...