| 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 | 公告编码：2026-04042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎捷转债 | | 关于选举公司职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"或"公司"）第五届董事会 任期即将届满，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 孙蔼彬先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次 选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总 数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 二〇二六年四月一日 鼎捷数智股份有限公司 公司于 2026 年 3 月 31 ...