证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2026-002 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2026 年 3 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年年度报告 及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 经董事会审议通过的《公司 2025 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚须提交公司股东会听取。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度 ...