股东周年大会 - 2026年5月12日下午2时30分举行[3][61] - 记录日期为2026年5月12日，5月7日至12日暂停办理股份过户登记[30][68] - 宣派2025年度末期股息，除息日为2026年5月14日，记录日期为2026年5月20日，5月18日至20日暂停办理股份过户登记[61][70] - 重选吴祝花女士、欧阳西先生、拿督斯里谢清海、陈世达博士为董事[61] - 授权董事会厘定董事薪酬及续聘核数师并厘定其酬金[61] 股份发行与购回 - 发行授权拟授权董事配发、发行及处理不多于已发行股份20%的股份，若通过且已发行股份数目无变动，可发行最高数目为365,341,966股股份[8][17] - 购回授权拟授权董事购回不多于已发行股份10%的股份，若通过且已发行股份数目不变，可购回最高数目为182,670,983股股份[11][21] - 若获购回授权，将提呈决议案把购回股份数目加入发行股份数目[18] 董事信息 - 截至最后实际可行日期，董事会包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[22] - 吴女士和欧阳先生分别自2025年5月17日及2025年11月24日起获委任为董事，任期至下届股东周年大会，愿意膺选连任[22] - 拿督斯里谢氏和陈博士须于股东周年大会上轮席告退，均符合资格并愿意膺选连任[24] - 陈世达博士自2007年10月22日起获委任为独立非执行董事，服务超过九年，重选需提呈独立决议案由股东批准[24] 其他 - 股份面值为每股0.10港元[11] - 认股权计划于2017年5月4日采取[11] - 股份于过往十二个月在联交所的每月最高成交价3.03港元，最低成交价1.22港元[46] - 执行董事吴祝花现年薪250万港元，包括固定薪金和酌情花红[48] - 拿督斯里谢清海担任非执行董事每年收取固定袍金745,200港元[55] - 陈世达博士有权收取年度董事袍金372,600港元，拥有可认购350,000股股份的认股权利益[57]