会议信息 - 2026年股东周年大会将于5月8日上午10时30分在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[4][26][68] - 代表委任表格须于会议指定举行时间48小时前交回公司在香港的股份过户登记分处[4][26][28] - 若8号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号于大会当日上午8时至下午5时期间生效，大会将押后举行[80] - 若上述信号于大会举行时间前三小时或之前改为较低警告级别或取消，且情况许可，大会将如期举行[80] 股份相关 - 最后实际可行日期为2026年3月27日，已发行及缴足股份总数为887,760,000股，无库存股份[12][49] - 股份每股面值为0.01港元[12] - 2026年股东周年大会将提呈授予董事发行授权的普通决议案，董事将获授权配发、发行及处理最多177,552,000股股份，占已发行股份总数的20%[18] - 2026年股东周年大会将提呈授予董事购回授权的普通决议案，公司将获准购回最多88,776,000股股份，占已发行股份总数的10%[19] - 待授出发行授权及购回授权的普通决议案获通过后，将提呈扩大发行授权的普通决议案，扩大数额不得超批准发行授权决议案通过当日已发行股本总面值的10%[22] - 发行授权和购回授权将在最早的下届股东周年大会结束、章程规定须举行下届股东周年大会期限届满或股东撤销或修订授权当日终止[18][19][49] - 公司购回股份后将注销或库存持有，视市况和资本管理需求而定[49] - 董事目前无意购回股份，但寻求购回授权以便灵活操作[52] - 2025年3月至2026年3月，股份最低股价为0.022港元，最高股价为0.054港元[66][67] 股权结构 - Alpha Sense (BVI)和符先生分别持有154,838,000股，占最后实际可行日期已发行股份总数17.44%，购回授权全面行使后占19.38%[59] - XOX (Hong Kong)和XOX分别持有117,848,500股，占最后实际可行日期已发行股份总数13.27%，购回授权全面行使后占14.75%[59] - Vun先生持有13,340,450股，占最后实际可行日期已发行股份总数1.50%，购回授权全面行使后占1.67%[61] 人员信息 - 公司执行董事为Kenneth Vun先生（主席）和Ong Gim Hai先生[15] - 公司独立非执行董事为Lim Joo Seng女士、左提芬先生和杨振宇先生[15] - 杨振宇先生及Lim Joo Seng女士将退任独立非执行董事，Kenneth Vun先生及左提芬先生将分别退任执行董事及独立非执行董事[23] - 退任董事符合资格并愿意于2026年股东周年大会上重选连任，董事会建议退任董事膺选连任[24][25] - Kenneth Vun自2025年5月12日起任执行董事，初步任期3年，自动重续，2025财年酬金约83,000港元，间接持有公司13,340,450股股份权益，占已发行股本约13.27%[34][35][36] - 左提芬自2025年6月30日起任独立非执行董事，初步任期自动重续1年，2025财年酬金为33,000港元，已确认符合GEM上市规则独立性要求[37][38][39] - 杨振宇自2020年9月10日起任独立非执行董事，拥有约21年会计及税务咨询经验，于多间联交所上市企业任职，截至2025年12月31日财政年度酬金约为94,000港元[40][41][42] - Lim女士截至2025年12月31日财政年度酬金约为94,000港元[46] 其他 - 公司注册办事处位于开曼群岛[15] - 上市日期为2017年6月16日[12] - 公司将在2026年5月5日至2026年5月8日暂停办理股份过户登记手续，所有过户文件连同有关股票最迟须于2026年5月4日下午4时30分送达指定地点办理登记[77] - 2026年股东周年大会将审议截至2025年12月31日止年度公司及其附属公司经审核综合财务报表等，重选Kenneth Vun等多位董事，续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为独立核数师[69]