公司制度建设 - 建立《人事管理制度》等内部规范文件落实诚信和道德价值观念[6] - 制定《舆情管理制度》等制度，修订现有内控治理制度[17] - 制定《考勤管理制度》等日常管理制度并执行[18] 人员管理 - 针对不同岗位展开多种形式的持续性专业培训[7] - 以职业道德和专业能力选拔员工[9] - 建立完善人力资源政策，制定相关制度规范人员管理[19] 公司治理 - 治理层审批重大战略决策和业务，监督审计工作和结果[8] - 设置各级部门，合理安排职责权限，优化组织结构[8] - 制定职务说明书规范员工岗位职责，分离关键责任[9] 风险与内控 - 建立风险评估体系，识别内外部风险并确定风险承受度[10] - 建立授权审批、不相容职务相分离等控制程序[12] - 建立部门职责条例，明确分工与制衡监督机制[17] 业务内控 - 采购与付款内控执行有效[20] - 生产管理内控执行有效[21] - 销售与收款内控执行有效[23] - 研发管理内控执行有效[24] - 资产管理控制制度保证资产安全完整[25] - 资金运营管理制度确保资金使用安全和效率[26] 审计与评价 - 设审计部门开展执行力、效能监察和内部审计工作，聘请外部会计师事务所审计年度财报和内部控制[33] - 依据相关规范和制度开展内部控制评价工作，内控缺陷认定标准与以前年度一致[34] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为利润总额错报金额＞利润总额5%[34][35] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为利润总额3%≤利润总额错报金额≤利润总额5%[34][35][36] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为利润总额错报金额＜利润总额3%[35][36] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接经济损失金额＞合并资产总额1%[36] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为合并资产总额1%≥直接经济损失金额＞合并资产总额的0.5%[36] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接经济损失金额≤合并资产总额的0.5%[36] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[38] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] - 公司秉承“以质量树品牌，以满足顾客需求为己任；持续改进，不断发展创新和提高市场份额”的经营理念[8]