证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2026-006 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第十 二次会议于 2026 年 4 月 2 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议通知于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持， 公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年度报告全文及其摘要的议案》 董事会审阅了公司编制的 2025 年年度报告全文及其摘要，认为公司 2025 年年度 报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公 司 2025 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务 状况和经营成 ...