董事会情况 - 截至2025年12月31日，公司第五届董事会有三名独立董事，占董事会人数三分之一[2] - 2025年，独立董事参加5次董事会、3次股东会，对各次董事会会议议案均投赞成票[6] - 2025年，独立董事出席董事会专门委员会会议5次，其中召集主持1次提名委员会会议，参加4次审计委员会会议[7] - 2025年4月21日，独立董事出席1次独立董事专门会议[8] 合规情况 - 报告期内，公司、控股股东及实际控制人均严格履行承诺事项，无违反承诺情况[15] - 公司2025年度日常经营性关联交易条件公平合理，价格以市场价格为基础，不损害股东利益[15] - 报告期内，公司严格按要求履行信息披露义务，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[15] - 2025年度，公司无对外担保行为，无非经营性关联方资金往来及大股东资金占用情况[15] 审计与报告 - 公司续聘大信会计师事务所进行2025年度财务报告审计、内控审计[16] - 公司在报告期内披露2024年年度报告、2025年一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告[17] - 公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价并编制《2025年度内部控制评价报告》[17] 资金与分红 - 公司募集资金存放与使用情况符合相关规定，无违规情形[18] - 公司及相关方在报告期内不存在变更或豁免承诺的情形[18] - 公司审议2024年度及2025年中期利润分配方案，采用现金分红[18] 独立董事履职 - 独立董事在报告期内持续学习相关法规并参加各类培训[20] - 2025年独立董事履行义务促进公司发展和规范运作[21] - 2026年独立董事将继续履行义务维护股东权益[21]