内部控制 - 公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，内部控制合理有效[18] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，内部控制合理有效[18] - 公司将强化内控建设，完善内部控制制度并随经营状况调整[19][20] 公司治理 - 公司董事会由九名成员组成，含一名职工董事和三名独立董事[7] - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[6] 制度建设 - 公司制定多项资金活动相关制度规范资金管理[9] - 公司制定《采购与付款管理制度》规范采购付款业务[10] - 公司制定《仓储管理制度》等制度管理资产[10] - 公司制定《信息披露事务管理制度》，董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事务[13] 财务报告 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[14][15][16] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[16][17] - 公司财务部门负责编制财务报告，按规定聘请会计师事务所审计并出具报告，确保无重大差错[12] 业务运营 - 2025年公司拓宽招聘渠道满足岗位人才需求[8] - 公司围绕“创新、高效、卓越”经营理念开展业务[9] - 公司以销定产，制定严格生产计划审批、下达流程控制成本并满足市场需求[11]