可转债发行 - 公司发行2950万张可转换公司债券，募集资金总额295000万元，净额294705.92万元[5] - 可转债期限为2025年3月28日至2031年3月27日[20] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年3.00%[21] - 原股东可优先配售约29497099张，占总额99.9902%[13] - 原股东按每股配售0.7529元可转债，即每股配售0.007529张[13] - 社会公众投资者网上申购代码为“070591”，申购上限1万张[15] - 发行方式为原股东优先配售，余额网上发行，不足部分主承销商包销[12] 可转债条款 - 初始转股价格为5.67元/股[28] - 转股期自2025年10月9日起至2031年3月27日止[27] - 期满后按债券面值112%赎回未转股可转债[38] - 满足条件公司有权赎回可转债[40] - 满足条件公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[32] - 持有人转股数量计算公式为Q = V/P，并以去尾法取一股整数倍[36] - 若改变用途，持有人享有一次回售权利[42] 资金用途 - 募集资金净额用于光伏电站项目建设[58] - 多个光伏电站项目拟投入募集资金情况[59][60] - 项目投资总额456,627.85万元，高于募集资金净额部分公司自筹[60] 违约与会议 - 特定负债情况可能导致可转债违约[50] - 单独或合计持有10%以上份额持有人有权提议召集会议[53] - 可转债持有人会议重大事项需三分之二以上同意，一般事项二分之一以上同意[55][56] 人事变动 - 2026年3月25日总经理张会学辞职，仍任董事长[64][65] - 2026年4月2日聘任杨忠绪为总经理，任期与第十一届董事会相同[66] - 截至报告出具日，杨忠绪持有公司207,900股股票[67] - 总经理变动不产生重大不利影响[68]