股份与分红 - 2025年回购股份用途变更为注销并减少注册资本[3] - 2025年度以352145116股为基数，每10股派发现金红利1元，共派35214511.6元[6] 审计与授权 - 拟续聘中汇会计师事务所为2026年度审计机构[9] - 董事会提请股东会授权以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[18] 资金运用 - 同意公司及子公司2026年用不超12亿元闲置自有资金进行低风险委托理财[19] 担保与授信 - 公司2026年度拟为子公司提供总计不超34亿元的担保额度[21] - 公司拟向多家银行分别申请不超2亿元综合授信额度，期限3年[22] 会议相关 - 2026年3月22日发第六届董事会第二次会议通知，4月1日现场召开[2] - 公司拟于2026年4月27日召开2025年年度股东会[25]