提名委员会构成 - 由3名董事组成，独立非执行董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会职责 - 评估检讨董事会规模和构成[6] - 拟定选择标准和程序[6] - 遴选合格人选[6] - 审查独立性[6] - 制定多元化政策[6] - 任期届满提重新委任建议[7] 董事会评核 - 公司至少每两年对董事会表现正式评核[7] 会议相关 - 定期会议每年至少召开1次，提前5日通知；临时会议提前2日，一致同意可免通知期[13] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存期不少于10年[18] 其他 - 主席须出席年度股东会，不能出席安排另一委员[20] - 工作细则由董事会制订修改解释，审议通过生效[24][25] - 选举聘任前1至2个月提人选建议和材料[11] - 会议通知含相关内容[15][16] - 委员委托出席需提交授权委托书并明确表决意见[17] - 连续两次不出席且不委托，董事会可免其职务[17] - 会议议案及表决结果书面报董事会[23]