证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2026-006 号 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 2 日以通讯方式召开了第九届董事会第二十五次会议，本次会议通知 于 2026 年 3 月 30 日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11 名， 实际出席的董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议 案（其中：议案 8、9、10 涉及关联交易事项，关联董事回避了表决， 仅独立董事表决）： 1、关于《河南大有能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 的议案 表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于《河南大有能源股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》 的议案 表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、关于《河南大有能源股份有限公 ...