内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19][20] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[20] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷认定中，资产、营收、利润、权益潜在错报重大缺陷标准分别为﹥资产总额1%、营收总额1%、利润总额5%、权益总额1.5%[15] - 财务报告内控重大缺陷定性标准包括董监高舞弊、更正已公布财报等[16] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财产损失定量标准分别为﹥1000万元或利润总额5%、500万元﹤损失≤1000万元或利润总额5%、10万元≤损失≤500万元[18] 未来展望 - 2026年公司将健全内部控制体系，保障内控有效运行[20] 其他 - 公司依据企业内部控制规范体系及相关制度开展内控评价工作[13] - 重点关注煤炭销售、物资采购等高风险领域[10]