内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表相应总额100%[5] - 报告期内公司不存在财务及非财务报告内部控制重大及重要缺陷[17] - 公司无以前年度延续的内部控制重大或重要缺陷情形[18] 内控标准 - 财务报告内控利润潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥利润总额5%[6] - 非财务报告内控经济损失重大缺陷定量标准为损失≥利润总额5%[10] 公司管理 - 公司设立专业委员会和工作小组，设15个内部管理职能部门[12] 制度建设 - 制定《“三重一大”决策制度实施管理办法》等治理制度[13] - 制定《资金管理规定》等财务管理及会计核算制度[13][14] - 制定《资产管理规定》等资产管理制度[14] - 制定《全面预算管理规定》规范预算流程[14] - 制定多项投资管理制度及工作指引[14][15] - 制定《采购管理办法》等制度规范存货管理[15] - 建立健全信息与沟通管理制度[15]