会议召开情况 - 2025年度召开董事会13次，独立董事亲自出席13次，对85项议案均投同意票[4] - 2025年度召开股东会3次，独立董事出席2次[5] - 2025年审计与风险委员会召开7次，薪酬与考核委员会召开4次，提名委员会召开3次，独立董事均亲自出席[6] - 报告期公司召开5次独立董事专门会议[8] 业务提议 - 2025年12月10日提议与中建财务开展3笔30亿元无追索权应收账款保理业务[8] 公司支持独董措施 - 公司建立联络员机制，落实专人专岗对接独董工作[14] - 公司为独董开通OA账号、定期报送材料[14] - 公司全力配合独董开展调研工作[14] - 公司认真做好独董工作联系函回函[15] - 公司组织独董参加各类培训交流[15] - 公司购买董责险，提升独董履职风险保障[15] 人事变动 - 公司增选冯渊女士为第八届董事会独立董事[19] - 公司聘任黄钰锋先生为副总经理、邵举洋先生为总法律顾问[19] 其他事项 - 公司同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 公司审议高管2024年度经营业绩考核结果和薪酬兑现方案等议案[20] - 公司认为高管薪酬绩效制度体系健全，发放程序符合规定[21] 未来展望 - 2026年独立董事将推动公司按修订的《章程》和制度落地执行[24] - 2026年独立董事将加强与中小股东沟通交流，为公司发展建言献策[24] 独董学习情况 - 报告期内独立董事学习多项与独董履职相关的法律法规等[22] - 独立董事学习中上协2025年3月发布的《中国上市公司协会独立董事信息库使用手册》[22] - 独立董事参加新疆上市公司协会组织的赴上海学习交流活动[22]