股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2026-001 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会2025年度工作报告》、《博通股 份总经理2025年度工作报告》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《博 通股份2025年年度报告》和《博通股份2025年年度报告摘要》、《博通股份2025 年度财务决算报告》、《博通股份2025年度利润分配方案》、《博通股份独立董事 2025年度述职报告》、《博通股份2025年度内部控制评价报告》、《博通股份2025 年审计报告》、《博通股份2025年度内部控制审计报告》、《博通股份董事会审计委 员会2025年度履职情况报告》等11项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2026 年 4 月 2 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、 "博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董事会 第十五次会议 ...