董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 西安博通资讯股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2024 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第七次会议，同意屈泓全等三 名公司董事提出的书面辞职报告，屈泓全因工作调整的原因，申请辞去所担任的 公司第八届董事会董事、以及公司第八届董事会战略委员会委员、董事会审计委 员会委员等全部职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定， 屈泓全等三人的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任董事后生效。 2024 年 11 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举姜华忠等 三人为公司第八届董事会董事，同日公司召开第八届董事会第八次会议，选举姜 华忠为董事会审计委员会委员。截止 2025 年 12 月 31 日及 2026 年 3 月 13 日， 公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为郭随英、邢鹏程、姜华忠， 其中郭随英、邢鹏程 2 人为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事 郭随英担任。 审计委员会成员的组成及人员结构符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年度，西安 ...