证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2026-012 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第十八次会议于2026年3月23日以书面方式通知各位董事，会议于2026年4月2日在湖 北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼、浙江省宁波市北仑区长 江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李 晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会 议，董事长李晓明先生、独立董事邓磊先生因工作原因以通讯方式参会。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案全体董事回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 1 / 12 2、《高级管理人员薪酬及考核方案》 本议案关联人员李岩先生、严琦 ...