关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026 年4月2日召开第十一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025年度股东会的提案》，现就召开2025年度股东会（以下简称"本次股东会"） 有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2026-023 汇绿生态科技集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2026年4月23日（星期四）14:30 网络投票时间为：2026年4月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为20 ...