募集资金 - 公司非公开发行75,446,428股A股，每股4.48元，募集资金337,999,997.44元，净额332,317,440.31元[1] - 变更前募集资金拟投园林工程项目18,400万元、总部办公楼项目6,000万元、偿还银行贷款9,400万元[3] - 变更后募集资金拟投园林工程项目24,238.47万元、偿还银行贷款9,400万元、项目变更余额161.53万元[5] 资金使用 - 截至2025年12月31日，募集资金累计使用30,889.25万元，投资进度91.83%[7] - 凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC累计使用5,949.44万元，进度99.16%[7] - 五条道路EPC累计使用10,783.86万元，进度86.97%[7] - S203EPC累计使用2,829.94万元，进度94.75%[7] - 环湖生态EPC累计使用1,926.01万元，进度67.54%[7] - 偿还银行贷款累计使用9,400万元，进度100%[7] 项目延期 - 五条道路EPC首次延期至2024年3月，第二次延期至2024年12月[8][13] - 2024年8月15日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[15] - 五条道路EPC项目预计2026年12月完工[16][19] - 截至2025年3月底，将军大道局部1km市政道路未施工致工程进度延迟，预计完工时间延期至2025年12月[17] - 2025年4月22日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[18] - 截至2025年12月，将军大道局部市政管网未施工致工程进度延迟[21] - 2026年4月2日公司第十一届董事会第十八次会议审议通过本次部分募集资金投资项目延期事项[23] 其他 - 保荐机构认为公司本次项目延期履行必要法律程序，符合相关法规，无异议[24] - 备查文件包括公司第十一届董事会第十八次会议决议[25] - 备查文件包括《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》[26]