会议召开情况 - 2025年度公司召开12次董事会和5次股东会，独立董事全部亲自出席[6] - 2025年度公司召开1次提名委员会、4次审计委员会和4次薪酬与考核委员会，独立董事应参加9次且全部现场出席[7] - 2025年度独立董事专门会议召开6次，全部现场出席[8] 股权交易 - 2025年7 - 10月公司多次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案[17] - 2025年8月11日公司审议通过出售参股公司股权暨关联交易议案，宁波汇宁持股18.54%[18] 人事与审计聘任 - 2025年3月11日公司审议通过聘任副总经理的议案[22] - 2025年4月22日公司续聘中审众环会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构[21] 薪酬相关 - 2025年4月22日公司审议通过审核2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案[23] 股票激励 - 2025年3 - 5月公司回购注销3名激励对象46,750股2023年限制性股票，回购价3.66元/股[24] - 2025年4 - 5月公司为61名激励对象办理解除2023年限制性股票121.2万股限售事宜[24][25] - 2025年3 - 5月公司通过2025年限制性股票激励计划，4月23日向45名激励对象授予464万股，授予价4.60元/股[26] - 2025年9月4日公司调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格，由4.60元/股调整为4.55元/股[27] - 2025年9月4日确定授予日，向7名激励对象授予100万股限制性股票[27] - 本次预留限制性股票上市日期为2025年10月17日[27] 独立董事履职 - 2025年度独立董事现场工作时间共计15.5天，符合不少于15日的规定[12] - 2025年独立董事未行使提议独立聘请中介机构等4项特别职权[10] - 2025年独立董事认真履职，审核议案、督促考察履职情况[29] - 2026年独立董事将继续加强学习，履行职责，提建设性建议[29]