会议情况 - 2025年度召开12次董事会和5次股东会，独立董事全部亲自出席[5] - 2025年度召开4次审计委员会和4次薪酬与考核委员会，独立董事全部现场出席[6] - 2025年度独立董事专门会议召开6次，全部现场出席[7] 重大重组 - 2025年7月25日，董事会审议通过重大资产重组暨关联交易预案相关议案[14] - 2025年9月29日，董事会审议通过重大资产重组暨关联交易方案等相关议案[14] - 2025年10月15日，股东会审议通过重大资产重组暨关联交易方案等相关议案[14] 股权相关 - 宁波汇宁持有公司总股份比例为18.54%，出售参股公司股权构成关联交易[16] - 回购注销3名激励对象46,750股2023年限制性股票，回购价格3.66元/股[22] - 为61名激励对象办理解除2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期121.2万股限售事宜，2025年5月6日上市流通[22] - 2025年4月23日向45名激励对象授予464万股2025年限制性股票，授予价格4.60元/股[24] - 将2025年限制性股票激励计划预留授予价格由4.60元/股调整为4.55元/股[25] - 2025年9月4日向7名激励对象授予100万股2025年限制性股票预留部分，授予价格4.55元/股，2025年10月17日上市[25] 其他事项 - 聘任中审众环会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构[19] - 审核通过2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬议案[21] - 2025年度独立董事审慎行使表决权并发表意见，为公司发展提建议[28] - 2026年度独立董事将按规定继续履职，为公司发展提供建设性意见[28]