会议信息 - 2026年4月1日召开第十一届二十次董事会会议，7位董事全部出席[3] 议案表决 - 《2025年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，部分需提交股东会审议[4][5][6][7][8][9][10][11][12][15][16][18] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》5票同意通过，关联董事回避表决[11] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》6票同意通过，兼任高管董事回避表决[14] - 《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意通过，兼任高管董事回避表决[17] - 《关于修订公司相关治理制度的议案》7票同意通过[20] - 《关于"提质增效重回报"行动方案的评估报告》7票同意通过[21] - 《关于全资子公司开展天一广场城市更新项目的议案》7票同意通过[22] - 《关于召开2025年年度股东会的议案》7票同意通过[23] 其他事项 - 2025年董事会独立董事津贴拟每位12万元税后[12] - 会议听取内部审计、合规管理等报告[24]