公司基本信息 - 公司于2017年4月12日在深圳证券交易所上市，首次发行1520万股[6] - 公司注册资本35214.5116万元，已发行股份35214.5116万股[6] - 公司设立时发起人股东合计持股5000万股，占比100%[12] - 杭州富阳星帅尔投资有限公司持股1262.625万股，占比25.2525%[12] - 楼月根持股2029.405万股，占比40.5881%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[13] - 董事会可3年内发行不超已发行股份50%的股份[16] - 公司发行面额股每股1元[11] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[18] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[20] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[25] - 公司拒股东查阅请求，15日内书面答复并说明理由[25] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[28] - 审计委员会等30日内未诉讼，股东可自行起诉[28] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可对子公司问题诉讼[29] - 董事会不执行收回收益规定，股东要求30日内执行[21] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[43] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度完结后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定或章程人数2/3时，2个月内开临时股东会[36] - 单独或合计持10%以上股份股东请求时，2个月内开临时股东会[39] - 单独或合计持10%以上股份股东特定条件下可提议或自行召集主持临时股东会[41] - 单独或合并持1%以上股份股东可10日前提临时提案[44] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[44] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[44] - 股东会网络投票开始不早于现场会当日9：30，结束不早于下午3：00[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，确认后不变更[46] - 发出通知后延期或取消，召集人提前2个工作日公告并说明原因[46] - 出席股东会有表决权过半数股东同意可推举主持人[50] - 会议记录保存不少于10年[52] - 因特殊原因致股东会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告报告[53] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[54] - 董事会等可公开征集股东投票权[56] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事长由全体董事过半数选举产生[74] - 董事会行使召集股东会等多项职权[74] - 董事会就非标准审计意见向股东会说明[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形需董事会审批[75] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议审议[75] - 董事对公司忠实义务任期结束后3年解除[70] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形应提交股东会审议[76] - 公司提供财务资助单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等四种情形应提交股东会审议[80] - 公司提供担保应经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议同意，特定担保事项还需股东会审议[80][81] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需董事会审批，交易超3000万元且占比超5%需股东会审议[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[82] - 董事会临时会议提前3天通知，紧急情况可口头通知[83] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过；有关联关系董事回避，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会[84] - 董事会会议记录保存不少于10年[85] - 董事长主持股东会和董事会会议等，未达标准交易事项董事会授权董事长决定[82] - 董事长不能履职由过半数董事推举一名董事履行职务[82] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[88] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[88] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[90] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[98] - 审计委员会成员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生[98] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[100] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[101] 其他规定 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 8名[106] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[106] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[110] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[112] - 公司须在2个月内完成股利（或股份）派发事项[113] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[113] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[114] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[114] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[114] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议通过后提交股东会批准，且经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[116] - 公司股东违规占用资金，扣减其现金红利偿还占用资金[116] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数表决通过并经2/3以上独立董事表决通过[116] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定[124] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[124] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，不经股东会决议，但需董事会决议[131] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[132] - 债权人自接到合并、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[132] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸及巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体和网站[130] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[119] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[133] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[136] - 公司因特定情形解散，应在10日内公示解散事由[136] - 股东会决议公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[137] - 董事应在解散事由出现15日内成立清算组[136] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告[137] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[137] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[143] - 章程修改事项经股东会决议通过且需主管机关审批的，须报批准[141] - 章程细则不得与章程规定相抵触[143]