华泰联合证券有限责任公司 关于湖北台基半导体股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"台基股份"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的规定，对台基股份在 2025 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2641 号文《关于同意湖北台基半 导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，同意公司向特定对 象发行股票募集资金的注册申请。公司向特定对象发行股票 23,411,371 股，每股 面 值 人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 14.95 元 ， 共 计 募 集 人 民 币 349,999,996.45 元，扣除与发行有关的费用人民币 7, ...