会议情况 - 2025年召开董事会8次、股东会4次，独立董事现场履职15天[4] - 2025年独立董事主持审计委员会会议6次，审议12项议案[5] - 2025年独立董事参加提名委员会会议3次，审议6项议案[6] 议案审议 - 2025年4月1日通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2025年11月24日通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》[13] - 2025年4月1日审议通过续聘2025年度审计机构议案[17] 其他事项 - 2025年就关联交易进行两次风险持续评估[13] - 本报告期内为子公司及其下属公司提供担保，程序合规[14] - 2025年11月24日审议通过2024年度经理层绩效考核结果和薪酬核定议案[19]