会议召开情况 - 2025年召开董事会7次、股东会3次[4] - 2025年召开3次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场出席董事会6次、股东会2次，全年现场履职15天[4] - 2025年主持召开1次提名委员会会议[6] - 2025年参加审计委员会5次会议，审议11项议案[6] - 2025年参加战略与可持续发展委员会会议1次[6] - 2025年参与专项调研，参加3次独立董事专题会议[11] - 2026年将深化学习，规范履职，提升公司治理水平[23] 议案通过情况 - 2025年4月1日通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2025年4月1日通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘信永中和会计师事务所[18] - 2025年10月28日通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》[19] - 2025年11月24日通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》[14] - 2025年11月24日通过《2024年度公司经理层绩效考核结果和薪酬核定的议案》[21] 其他事项 - 2025年对与湖南高速集团财务有限公司的关联交易进行两次风险评估并报董事会审议[14] - 报告期内担保对象为子公司及其下属公司，决策程序合法合规[16] - 报告期内依法依规披露信息[17]