独立董事履职情况 - 2025年度独立董事应出席董事会13次，实际出席13次，现场2次，通讯11次；应出席股东会4次，实际出席4次[3] - 2025年董事会提名委员会应出席2次，独立董事实际出席2次；薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次；独立董事专门会议召开3次，独立董事出席3次[4] - 2025年度独立董事完成现场工作15天[6] 公司决策事项 - 2025年4月25日，八届四十三次董事会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等，该议案于5月19日经2024年年度股东大会审议通过[7] - 2025年9月29日，九届四次董事会审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，并于10月15日经2025年第三次临时股东会审议通过[7] - 2025年10月23日，九届六次董事会审议通过资产置换相关议案，并于11月10日经2025年第四次临时股东会审议通过[7][8] 报告披露情况 - 报告期内，公司按时编制并披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》[8] 其他事项 - 2025年4月25日，八届四十三次董事会审议通过《2024年度内部控制评价报告》[9] - 2025年10月23日，九届六次董事会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并于11月10日经2025年第四次临时股东会审议通过[9] - 公司拟续聘北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 2025年6月30日，公司八届四十六次董事会提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人[10] - 2025年7月18日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过第九届董事会候选人相关议案[10] - 2025年4月25日，公司八届四十三次董事会审议通过《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》[10] - 2025年5月19日，2024年年度股东大会审议通过《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》[10] - 2026年独立董事将继续履职，为公司发展等提供建议并加强沟通[12] - 独立董事周霖于2026年4月1日发表相关内容[13]