内部控制情况 - 未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占90.49%，营收占96.13%[7] - 建立涵盖多方面的内部控制制度体系[13] 制度建设 - 修订《公司章程》，不再设监事会及监事[9] - 对控股子公司更新相关管理制度[17] - 制定和更新多项内部控制制度[19][20][21][22][25] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分[27] - 非财务报告内控缺陷按损失金额划分[29] 培训与活动 - 2025年对各级管理人员进行内控等培训[33] - 开展内控合规季活动推动文化宣贯及信息共享[33] 制度成果 - 报告期内新发或修订35项制度[33] - 董事会认为内控完整、合理、有效，未发现重大缺陷[34]