股东周年大会 - 公司拟于2026年4月27日举行2026年度股东周年大会[3][58] - 大会将审议截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表等[58] - 大会将重选侯皓泷、郑大钧、魏明德为公司董事[58] - 公司拟授权董事会厘定董事薪酬[58] - 公司拟续聘德勤•关黄陈方会计师行并授权董事会厘定其酬金[58] 股份授权 - 发行授权拟授予董事配发、发行不超已发行股份总数20%的额外股份[8][16] - 购回授权拟授予董事购回不超已发行股份总数10%的股份[10] - 扩大授权通过加入购回股份总数扩大可配股份总数[19] - 购回、发行及扩大授权有效期至下届股东周年大会结束等情况[19] 股份数据 - 最后可行日期（2026年3月31日）公司有19.38亿股已发行股份[15][31] - 若购回授权通过，公司最多可购回1.938亿股股份[15][31] - 若发行授权通过，公司最多可配发、发行3.876亿股新股份[17] - 2025年4月至2026年3月，股份最高成交价0.230港元，最低成交价0.089港元[37] - 截至最后可行日期，Utmost直接拥有1.47278亿股股份权益，占已发行股本约7.60%[38] - 若购回授权获悉数行使，Otautahi Capital在公司已发行股本的权益将增至约8.44%[38] 董事信息 - 侯皓泷年薪865,000美元，拥有可认购17,100,000股股份的购股权权益，间接拥有147,278,000股公司普通股，相当于约7.60%股权[46][47] - 郑大钧董事袍金每年26,000美元，拥有可认购1,000,000股股份的购股权权益[51][52] - 魏教授年薪38,000美元，拥有可认购1,000,000股股份的购股权权益[55][56] 其他事项 - 公司将在2026年4月22日至27日暂停办理股份过户登记手续，股份过户表格及股票须在4月21日下午4时30分前送交指定地点[24][68] - 股东将在2026年度股东周年大会以按股数投票方式表决，公司将委任监票人并按规定刊发投票结果公告[25] - 董事认为2026年度股东周年大会提呈决议案符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成[26]