长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第二十八次会议通知于 2026 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2026-014 2.会议于2026年4月1日以现场结合通讯方式召开。 3.会议由董事长李小东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 公司高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》 公司董事会审计委员会已对 2025 年年度报告中的财务信息进行审议，同意 提交第十一届董事会第二十八次会议审议。董事会同意该议案。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司 2025 年年度报告》《长虹美菱股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东 ...