会议召开情况 - 2025年公司召开4次股东会、15次董事会会议[5] - 2025年公司召开6次独立董事专门会议[11] - 2025年4月25日公司召开2024年年度股东大会[21] 独立董事履职 - 独立董事程文龙2025年应出席董事会15次，现场出席2次，通讯参会13次，出席股东会4次[5] - 程文龙2025年参加各专门委员会会议共18次[6][8][9][10] - 2025年独立董事组织召开3次审计委员会会议履行年报工作责任[18] 公司决策事项 - 2025年公司实施2024年度权益分派方案[15] - 2025年公司股东会均采用现场结合网络投票方式召开[15] - 2024年年度股东大会同意聘任天健为2025年度审计机构[21] 独立董事意见 - 认为公司财务报告等信息真实、完整、准确，决策程序合法有效[20] - 审议同意关联交易事项，认为定价公允未损害公司利益[23] - 审查并同意公司相关提名事项[23] 未来展望 - 2026年独立董事将加强学习、强化现场调研沟通、发挥专业制衡作用[26]