2025 年度股东会通知 1、股东会届次：公司 2025 年度股东会。 2、股东会召集人：公司第七届董事会。 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2026-016 美盈森集团股份有限公司 2025 年度股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年度股东会 的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 14:50 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的时间为：2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （2）公司股东只能选择现场、 ...