内部控制 - 公司董事会认为在2025年12月31日已按要求在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 截至2025年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[21] 公司治理 - 2025年9月29日，股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，监事会停止履职[8] - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名[8] - 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[8] - 公司股东会是最高权力机构，依法行使相关事项决策[7] - 公司董事会对股东会负责，依法行使经营决策权[7] 制度建设 - 2025年度公司进一步优化KPI考核制度，加强绩效管理[12] - 公司建立岗位责任制度实施不相容职务分离控制，不相容职务包括授权批准等[11] - 公司明确日常经营活动常规性交易授权批准相关内容，对财务收支分级授权[11] - 公司制定全面预算管理体系，规范预算编制、审定、下达和执行程序[13] - 公司建立涵盖母公司、子公司、业务部门三个层面的内部监督体系[18] - 公司建立财产日常管理制度和定期清查制度确保财产安全完整[12] - 2025年公司在董事会领导下修订完善业务流程和制度[23] 审计工作 - 2025年1 - 12月审计部对公司定期报告、对外担保等进行审计并提出完善建议[10] - 2025年公司加强审计风险控制体系建设[23] 其他事项 - 2025年1 - 12月公司依法履行信息披露义务[17] - 2025年度公司不存在募集资金的存放与使用事项[15] - 财务报告内部控制一般缺陷为错报金额<资产总额的0.5%，重要缺陷为资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%，重大缺陷为错报金额≥资产总额的1%[19] - 非财务报告内部控制一般缺陷为损失金额<营业收入总额的0.5%，重要缺陷为营业收入总额的0.5%≤损失金额<营业收入总额的1%，重大缺陷为损失金额≥营业收入总额的1%[21] - 2025年公司对内部控制缺陷及时监督整改[23]