董事会会议情况 - 2025年召开5次董事会，独立董事现场出席4次，通讯出席1次[5] - 2025年董事会审计委员会召开7次会议[7] - 2025年董事会提名委员会召开2次会议[9] - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开4次会议[10] 独立董事相关 - 2025年独立董事出席3次股东大会[6] - 2025年独立董事现场工作时间累计16天[18] - 2025年12月15日独立董事任期届满离任[2] 报告与审计 - 2025年按时编制并披露《2024年年度报告》等定期报告[21] - 2025年4月13日审议通过《2024年度内部控制评价报告》[22] - 2025年确定预中标会计师事务所为大信会计师事务所[24] 人事相关 - 2025年11月15日董事会提名委员会通过提名第七届董事会候选人议案[25] - 2025年12月9日董事会提名委员会通过聘任公司高级管理人员议案[25]