会议召开情况 - 2025年召开5次董事会，独立董事现场出席3次，通讯出席2次[4][5] - 2025年召开7次董事会审计委员会会议[5] - 2025年召开4次董事会薪酬与考核委员会会议[6] - 2025年召开2次董事会提名委员会会议[7] 报告披露与审议 - 2025年按时编制并披露多份报告[10] - 2025年4月13日审议通过《2024年度内部控制评价报告》[11] 审计与人事相关 - 2025年3月26日审议通过续聘审计机构提议[11] - 2025年11月15日审议通过提名董事候选人议案[11] - 2025年12月9日审议通过聘任高级管理人员议案[12]