会议召开情况 - 2025年召开5次董事会和2次股东会[3] - 2025年独立董事召集7次审计委员会会议[4] - 2025年独立董事参加2次提名委员会会议[5] - 2025年独立董事召集3次独立董事专门会议[6] - 2025年召开第五届董事会第八次会议审议关联交易事项[14] - 2025年召开第五届董事会第五次会议、2024年年度股东会决议聘请审计机构[18] 报告编制与披露 - 按时编制《2024年年度报告》等多份报告[15] - 2025年审议通过并披露《2024年度内部控制评价报告》[16] 薪酬管理 - 2025年董事会审议高级管理人员薪酬方案，程序合规[20] - 薪酬方案参照行业及地区水平，符合公司实际[20] - 薪酬与考核委员会对董事、高管2025年度履职和绩效考评[20] - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[20] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场工作18天[11] - 2025年独立董事独立行使职权为董事会决策提供参考[21] - 2026年独立董事将结合专业与运营提升履职效果[21]