业绩数据 - 2025年公司实现营业收入43.88亿元，同比增长7.05%[16] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，同比增长45.06%[16] - 2025年公司经营活动产生的现金流量净额6.27亿元，同比增长536.49%[16] - 2025年公司全年新签订单58.89亿元，创历史新高[16] - 截至2025年12月31日公司（合并）未分配利润为11.2998817969亿元，母公司未分配利润为2.2434182730亿元[29] 利润分配 - 2025年度拟每股派发现金红利0.19835元（含税），预计共派发现金红利7999.836193万元（含税）[29] - 本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润31.01%[29] 会议安排 - 2026年4月17日下午15:00召开2025年年度股东会现场会议，地点为石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室[10] - 股东会表决方式为现场投票和网络投票相结合，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 报告期内公司召开1次年度股东会和4次临时股东会[20] - 2025年第五届董事会共召开8次会议[18] 议案审议 - 2025年战略与ESG委员会分别于2月24日、4月29日、9月14日审议5项、2项、11项议案并获通过[21] - 2025年提名委员会分别于3月5日、12月11日审议1项、2项议案并获通过[22] - 2025年薪酬与考核委员会分别于1月22日、2月24日审议2项、2项议案并获通过[22] - 本利润分配方案和独立董事述职报告议案均已通过公司第五届董事会第十四次会议前置审议[30][33] - 公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》进行修订，相关议案已通过公司第五届董事会第十四次会议前置审议[36][39] - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，议案已通过公司第五届董事会第十四次会议前置审议[43] - 公司及子公司拟使用不超过50,000万元临时闲置自有资金进行现金管理，议案已通过公司第五届董事会第十四次会议前置审议[46] 授信担保 - 公司及全资/控股子公司拟申请综合授信额度不超过50亿元（或等值外币），有效期12个月[51] - 公司拟为部分子公司提供担保额度不超过50亿元（或等值外币），有效期至2026年度股东会召开日[55] - 部分子公司拟为公司提供担保额度不超过50亿元（或等值外币），有效期至2026年度股东会召开日[60] 审计相关 - 本期审计费用90万元，其中财务审计费用65万元，内控审计费用25万元，收费标准与2025年度持平[73] 人员变动 - 秘勇因工作变动申请辞去第五届董事会董事、第五届董事会战略与ESG委员会委员职务，辞职申请将在新任董事就任之日起生效[85] - 石家庄国有资本投资运营集团持股11.95%，提名张志强为非独立董事候选人[87] 薪酬方案 - 2025年史文伯董事税前薪酬256.56万元，王永166.92万元，独立董事钟耕深、王凡林、刘欢均为18万元，张俊强88.78万元[77] - 2026年公司独立董事津贴为18万元/年/人，非独立董事绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[79] - 2025年度陈贺税前薪酬132.07万元，张长虹106.21万元，邱士勇104.58万元，张建军72.50万元[93] - 2026年度高级管理人员薪酬绩效薪酬占比原则上不低于50%[95] - 兼任公司董事的高级管理人员不额外领取津贴[97] - 2026年度高级管理人员薪酬方案期限为2026年1月1日 - 2026年12月31日[95]