上市计划 - 公司拟境外公开发行H股并在香港联交所主板上市，已获董事会审议通过[8] - 发行股票为H股，每股面值人民币1元[12] - 未行使超额配售权时，拟公开发行不超过发行后总股本的10%，董事会可授予承销商不超过发行股数15%的超额配售选择权[15] 发行安排 - 公司将在股东会决议有效期内选择时机完成发行，具体时间由董事会及授权人士决定[13] - 发行方式为香港公开发售及国际配售，具体由董事会及授权人士决定[14] - H股发行价格由董事会及授权人士和承销商协商确定[17] - 发行对象包括境外投资者、境内合格投资者及其他经批准可境外投资的投资者[18] 资金用途与成本 - 发行H股并上市募集资金扣除费用后用于构建研发网络、完善供应链等[30] - 筹资成本含保荐人、承销等多项费用，金额待确定[24] 授权相关 - 提请股东会批准境外公开发行H股并上市相关决议有效期为18个月[32] - 董事会提请股东会授权处理发行H股并上市相关事项，包括修改方案等[34] - 授权有效期为18个月，自议案经股东会审议通过之日起算，若在有效期内取得相关批准或备案文件，有效期自动延长至H股发行并上市完成日与超额配售权行使（如有）之交割日孰晚日[44] 人员安排 - 本次发行H股并上市完成后，确定执行董事、非执行董事、独立非执行董事人选[55] - 公司确定独立董事津贴为10万元人民币（含税）[58] - 公司第六届董事会任期届满，拟提名沈国英等9人为第七届董事会董事候选人[69] 股份持有情况 - 沈国英个人持有公司股份650,000股[72] - 郑坚江个人持有公司股份179,306,730股，系公司实际控制人[72] - 程志浩个人持有公司股份258,000股[73] - 郭粟个人持有公司股份450,000股[74] - 吕萌个人持有公司股份500,000股[74] 其他事项 - 公司拟修订《宁波三星医疗电气股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》[63] - 公司拟投保董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险[65] - 公司拟聘任安永会计师事务所为H股发行及上市审计机构[67] - 公司修订了发行H股并上市后适用的《公司章程》等草案，经股东会批准后于发行H股并上市之日起生效[49][51] - 公司修订及制定了发行H股并上市后适用的公司治理制度（草案），经股东会批准后于发行H股并上市之日起生效[60]