证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2026-012 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三次会议于2026年4月3日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 3 月 27 日以书面通知等《公司 章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主 持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司 2026 年限制性股票 激励计划相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就， ...