会议情况 - 2025年召开董事会会议4次、独立董事专门会议2次，未召开股东会和董事会薪酬与考核委员会会议[5][6] - 2025年8月19日第四届董事会第一次会议通过聘任财务负责人、总经理等议案[20][21] - 2025年12月30日第四届董事会第四次会议通过金鹰大厦租赁议案[15] 人员情况 - 独立董事柳建尧应出席董事会4次、现场出席4次，出席独立董事专门会议2次，现场工作6日[5][6][10] - 独立董事将在2026年继续履职提建议[23] 其他情况 - 2025年公司无变更或豁免承诺、被收购、聘用解聘会计师事务所等情况[16][17][19] - 2025年公司严格按时披露报告，无会计政策变更等情况[18][21] - 2025年公司无董事薪酬方案、股权激励计划变更情况[22]